Výpis z obchodního rejstříku
| Datum zápisu: | 1.ledna 1994 |
| Obchodní firma: |
Seco GROUP a.s.
|
| Sídlo: | Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 186 00 |
| Identifikační číslo: | 601 93 450 |
| Právní forma: |
Akciová společnost
|
| Předmět podnikání: |
| -
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. - zámečnictví, nástrojářství - obráběčství - slévárenství, modelářství - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| předseda představenstva: |
Ing. Jaromír Dědeček, r.č. 581218/1276 Turnov, Přemyslova 649 den vzniku funkce: 16.července 2009 den vzniku členství v představenstvu: 16.července 2009 |
| člen představenstva: |
Bořek Kučera, r.č. 640118/1798 Vysoké nad Jizerou, Sluneční 333, PSČ 512 11 den vzniku členství v představenstvu: 4.ledna 2010 |
| člen: |
Martin Stiess, r.č. 740717/3191 Kopidlno, Husova 436 den vzniku členství v představenstvu: 5.ledna 2009 |
| člen: |
Ing. Tomáš Linhart, r.č. 760823/3193 Stružinec 228 den vzniku členství v představenstvu: 5.ledna 2009 |
| člen: |
Ing. Aleš Housa, r.č. 770920/3436 Žďár, Doubrava 259 den vzniku členství v představenstvu: 5.ledna 2009 |
| člen: |
Miloslav Wolf, r.č. 660309/0538 Mladá Boleslav, Na Radouči 1312 den vzniku členství v představenstvu: 11.července 2003 |
| místopředseda: |
Jiří Voplakal, r.č. 590203/0915 Jablonec nad Nisou, 9.května 465/44, PSČ 466 04 den vzniku funkce: 26.června 2006 den vzniku členství v představenstvu: 26.června 2006 |
| člen: |
Ing. Jiří Pávek, r.č. 750122/2575 Liberec, Dvořákova 615/2, PSČ 460 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.května 2006 |
| místopředseda představenstva: |
Ing. Petr Dědeček, r.č. 770321/3452 Mírová pod Kozákovem, Bukovina 18, PSČ 511 01 den vzniku funkce: 4.ledna 2010 den vzniku členství v představenstvu: 11.července 2008 |
|
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: a) předseda představenstva, místopředsedové představenstva a členové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit. b) vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti - vždy jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. c) vždy společně alespoň čtyři členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 30% základního kapitálu společnosti - vždy mezi nimi musí být předseda a oba místopředsedové představenstva. Podepisování jménem společnosti: Za společnost podepisuje kterákoliv z osob oprávněná jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti napsané, otištěné nebo vytištěné připojí svůj podpis, v případě prokuristů s dodatkem "prokurista". |
| Dozorčí rada: |
| předseda dozorčí rady: |
Miloslav Wolf, r.č. 430629/019 Mladá Boleslav, 17. listopadu 1169, PSČ 293 01 den vzniku funkce: 7.března 2007 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2007 |
| člen: |
Ing. Miroslav Vendl, r.č. 540702/0960 Mírová pod Kozákovem, Bělá 69, PSČ 511 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 27.června 2006 |
| člen: |
Ing. Oldřich Housa, r.č. 490220/316 Žďár, Doubrava 247, PSČ 294 11 den vzniku členství v dozorčí radě: 27.června 2006 |
| člen dozorčí rady: |
Ing. Josef Linhart, r.č. 480529/007 Samšina, Plhov 55, okres Jičín, PSČ 506 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2007 |
| člen dozorčí rady: |
Iva Kožená, r.č. 515404/021 Libuň 154, okres Jičín den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2009 |
| člen dozorčí rady: |
Ing. Petr Fischer, r.č. 530609/250 Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Stará Osada 437/45, PSČ 466 05 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.ledna 2010 |
| Akcie: |
| 58 790 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč |
| 225 629 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400,- Kč |
| 155 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23 000,- Kč |
| 3 750 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 51 050,- Kč |
| Základní kapitál: |
314 649 100,- Kč
Splaceno: 100 % |
| Ostatní skutečnosti: |
| -
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD Mladá Boleslav s.p. - Založení společnosti: akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD Mladá Boleslav s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. - V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. - Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Seco Trans a.s., se sídlem Kosmonosy, Boleslavská 98 jako nástupnická společnost jmění zanikajících obchodních společností: - SECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 00483982 - AGS Jičín a.s., se sídlem Jičín, Jungmannova 11, IČ: 00009989 - SECO GROUP a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 61058360 - ELIGIUS, akciová společnost, se sídlem Turnov, Výšinka 719 |
| Odštěpné závody: |
| Označení: |
Seco GROUP a.s. odštěpný závod 01
|
| Sídlo: | Turnov, Přemyslova 376, okres Semily, PSČ 511 01 |
| Předmět podnikání: |
| -
předmět podnikání odštěpného závodu se shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. |
| vedoucí odštěpného závodu: |
Iva Kožená, r.č. 515404/021 Libuň 154, okres Jičín |
| Označení: |
Seco GROUP a.s. odštěpný závod 02
|
| Sídlo: | Jičín, Jungmannova 11, PSČ 506 48 |
| Předmět podnikání: |
| -
předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. |
| vedoucí odštěpného závodu: |
Ing. Petr Fischer, r.č. 530609/250 Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Stará Osada 437/45 |
| Označení: |
Seco GROUP a.s. odštěpný závod 03
|
| Sídlo: | Kosmonosy, Průmyslová 1161, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 06 |
| Předmět podnikání: |
| -
předmět podnikání odštěpného závosu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. |
| Vedoucí odštěpného závodu: |
Miloslav Wolf, r.č. 660309/0538 Mladá Boleslav, Na Radouči 1312 |
